“Il y a tellement de désinformation là-bas”.
Voici les mots d’un dirigeant d’un exchange de crypto-monnaie, dans un message adressé au site “The Block”, au milieu d’une attention accrue sur les crypto-monnaies dans le contexte des sanctions économiques russes au milieu de l’invasion de l’Ukraine. Ainsi règne cette confusion générale entre “ne pas bloquer les individus sanctionnés” et “ne pas bloquer tous les citoyens russes“, poursuit le dirigeant.
Les bourses de crypto-monnaies sont tenues par l’Office Foreign Assets Control de mettre sur liste noire certaines personnes et entités russes, dont un groupe d’oligarques connus. Mais elles ne sont pas allées jusqu’à fermer complètement tous les clients russes, ce qui, selon les experts, n’est pas une obligation, mais est devenu une mesure populaire de la part de certaines entreprises dans le contexte de l’invasion en cours de l’Ukraine par l’armée russe.
Ces derniers jours, des entreprises allant de Visa à PayPal en passant par Google ont fermé les utilisateurs russes.
Alors que les échanges de crypto-monnaies pourraient s’écarter de la tendance populaire de couper l’accès aux Russes, cela ne signifie pas qu’ils ne se conforment pas aux directives de sanction, selon Caroline Brown, partenaire chez Crowell & Morning.
“Alors que les États-Unis ont placé des sanctions liées à la géographie sur les deux régions séparatistes d’Ukraine, il n’y a pas encore d’embargo complet en place sur la Russie”, a déclaré Brown au site The Block, ajoutant :
“Beaucoup de bourses de crypto-monnaies ont mis en place de solides programmes de conformité qui, s’ils fonctionnent efficacement, devraient aider à identifier les transactions impliquant des portefeuilles d’entités sanctionnées et contribuer à l’effort visant à contrecarrer l’utilisation des actifs numériques pour échapper aux sanctions.”
Un article de blog publié vendredi par FTX décrit l’approche adoptée par les opérateurs boursiers pour identifier les personnes sanctionnées et leur bloquer l’accès.
Par exemple, les bourses surveillent la source des virements sur leur plateforme pour s’assurer qu’ils ne sont pas liés à des personnes ou des entités figurant sur la liste noire des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées de l’OFAC.
Voici ce que dit FTX :
“Les bourses qui peuvent accepter les virements électroniques comme sources de dépôts en monnaie fiduciaire connaissent l’identité de l’institution financière source, et peuvent donc détecter si la monnaie provient, par exemple, d’une banque russe figurant sur la liste des sanctions, d’une source figurant sur la liste noire, ou de toute autre source de fonds problématique. Il s’agit là d’un moyen simple et efficace de bloquer une part importante de l’activité directe des institutions sanctionnées.”
Dans les cas où des individus sanctionnés pourraient essayer de transférer des crypto-monnaies par le biais d’un échange comme FTX, l’analyse dite on-chain pourrait être utilisée pour “identifier les transferts de crypto-monnaies qui proviennent de toute source illicite ou sanctionnée connue”.
“De plus, de nombreux outils peuvent aider à identifier l’origine géographique des transferts de crypto-monnaies, et de puissants algorithmes d’apprentissage automatique repèrent des modèles dans les historiques de transactions et d’autres interactions de portefeuilles qui indiqueraient un risque accru“, note le blog de FTX.
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